Han sido intervenidos m\u00e1s de 1.300.000 USDT en criptoactivos, bloque\u00e1ndose decenas de cuentas bancarias, algunas de ellas ubicadas en el extranjero, e investig\u00e1ndose m\u00e1s de 100 personas jur\u00eddicas<\/p>\n\n\n\n
En los 38 registros realizados se han incautado seis armas cortas, un arma de guerra, un silenciador, diversas armas prohibidas \u2013 pu\u00f1os americanos, t\u00e1sers, defensas el\u00e9ctricas y extensibles y pu\u00f1ales- y m\u00e1s de 800 cartuchos<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n ha culminado con la detenci\u00f3n de 27 personas, (26 en Espa\u00f1a y 1 en Rep\u00fablica Dominicana) \u2013dos de ellos catalogados como High Value Targets por EUROPOL- a los que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, tr\u00e1fico de drogas y blanqueo de capitales<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n ha sido dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Secci\u00f3n de Instrucci\u00f3n del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscal\u00eda Especial Antidroga<\/p>\n\n\n\n
Agentes de la Guardia Civil y de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta coordinada por EUROPOL, han detenido a 27 personas en las provincias de Madrid (14), M\u00e1laga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almer\u00eda (3), Le\u00f3n (2) y Rep\u00fablica Dominicana (1) como presuntos responsables de los delitos de tr\u00e1fico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Se han realizado 38 entradas y registros simult\u00e1neos en Espa\u00f1a y Rep\u00fablica Dominicana, en los que han participado agentes de la DEA, de EUROPOL y de la Polic\u00eda Judiciaria de Portugal, intervini\u00e9ndose 40 veh\u00edculos de alta gama, dos embarcaciones, 6 armas de fuego, entre ellas una de guerra, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, m\u00e1s de 270.000 euros, m\u00e1s de 76.000 d\u00edrhams y m\u00e1s de mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en septiembre de 2023 cuando se constat\u00f3, a partir del an\u00e1lisis de plataformas de mensajer\u00eda encriptadas, que exist\u00eda una red que realizaba env\u00edos de droga con destino Europa, lo que permiti\u00f3 descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de coca\u00edna en Panam\u00e1, con un peso total superior a 1.500 kilos de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n
Tras varias pesquisas se pudo comprobar que este entramado formaba parte de la rama espa\u00f1ola de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotr\u00e1fico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed mismo, se constat\u00f3 que entre los a\u00f1os 2020 y 2021, la organizaci\u00f3n estableci\u00f3 rutas para importar coca\u00edna procedente de Colombia y Panam\u00e1 mediante contenedores mar\u00edtimos, utilizando las modalidades conocidas como \u201cgancho ciego\u201d, \u201crip off\u201d o \u201cpre\u00f1ado\u201d, lo que les permiti\u00f3 abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
El avance de la investigaci\u00f3n permiti\u00f3 descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotr\u00e1fico hacia el mercado inmobiliario. A trav\u00e9s de sociedades mercantiles, los investigados invert\u00edan en promociones inmobiliarias y villas de lujo desarrolladas \u00edntegramente por su propia estructura, especialmente en las zonas m\u00e1s exclusivas de Ibiza, Marbella y Madrid, as\u00ed como en el extranjero, particularmente en la Rep\u00fablica Dominica y en Dub\u00e1i.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 localizar numerosos activos vinculados a los investigados y descubrir diversas estructuras societarias creadas espec\u00edficamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotr\u00e1fico. La operaci\u00f3n culmin\u00f3 con la prohibici\u00f3n de enajenar 95 inmuebles, de los cuales 16 son villas de lujo.<\/p>\n\n\n\n
La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permiti\u00f3 a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tr\u00e1fico de drogas. De esta forma, adem\u00e1s de regularizar los beneficios obtenidos de sus propias importaciones de coca\u00edna, facilitaban a terceros la adquisici\u00f3n y ocultaci\u00f3n de bienes a trav\u00e9s de su estructura empresarial, bajo un modelo conocido como crime as a service.<\/p>\n\n\n\n
La estructura creada inicialmente para blanquear sus propios fondos termin\u00f3 convirti\u00e9ndose as\u00ed en una organizaci\u00f3n especializada en el lavado de activos procedentes del narcotr\u00e1fico, generando una doble v\u00eda de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tr\u00e1fico de coca\u00edna y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n
Se han tramitado 5 \u00f3rdenes internacionales de detenci\u00f3n, varias de ellas sobre los narcotraficantes m\u00e1s buscados internacionalmente, por lo que, actualmente, la investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.<\/p>\n\n\n\n
La cooperaci\u00f3n internacional permiti\u00f3 localizar y detener a uno de los principales responsables de la organizaci\u00f3n en una villa de lujo situada en Rep\u00fablica Dominicana. Para el desarrollo de estas actuaciones se desplazaron al pa\u00eds representantes de la Polic\u00eda Nacional y de la Guardia Civil, que colaboraron con la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de las 27 detenciones, durante la fase de explotaci\u00f3n se han practicado 38 entradas y registros en Espa\u00f1a, distribuidos entre Madrid (19), Ibiza (8), Almer\u00eda (4), M\u00e1laga (4), Albacete (1), M\u00e9rida (1) y Pontevedra (1).<\/p>\n\n\n\n
Las actuaciones han permitido intervenir m\u00e1s de 270.000 euros en efectivo, en diferente moneda (d\u00edrhams de Emiratos \u00c1rabes Unidos y d\u00f3lares) y bloquear m\u00e1s de 1.300.000 USDT en criptoactivos. Asimismo, se han incautado seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra.<\/p>\n\n\n\n
En el \u00e1mbito patrimonial, se han intervenido 40 veh\u00edculos y dos embarcaciones y se ha acordado el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados. Estas medidas han permitido actuar sobre el patrimonio de una estructura que utilizaba las inversiones inmobiliarias para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones dedicadas al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
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La organizaci\u00f3n, asentada en Espa\u00f1a y vinculada a destacados referentes del narcotr\u00e1fico internacional, introduc\u00eda coca\u00edna en Europa desde Colombia y Panam\u00e1 y utilizaba inmobiliarias de lujo para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones criminales<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2460,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_eb_attr":"","footnotes":""},"categories":[12,7,175],"tags":[],"class_list":["post-2457","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-almeria","category-destacados2","category-espana"],"magazineBlocksPostFeaturedMedia":{"thumbnail":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-150x150.jpg","medium":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-300x199.jpg","medium_large":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-768x509.jpg","large":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-1024x679.jpg","1536x1536":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol.jpg","2048x2048":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol.jpg","colormag-highlighted-post":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-392x272.jpg","colormag-featured-post-medium":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-390x205.jpg","colormag-featured-post-small":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-130x90.jpg","colormag-featured-image":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-800x445.jpg","colormag-default-news":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-150x150.jpg","colormag-featured-image-large":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-1200x600.jpg"},"magazineBlocksPostAuthor":{"name":"Laverdad.tech\/almeria","avatar":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f21dc133dd1ebd43a20583d2fcd62e6beb4b50d962f93c9b5d036007e9e9912f?s=96&d=mm&r=g"},"magazineBlocksPostCommentsNumber":"0","magazineBlocksPostExcerpt":"La organizaci\u00f3n, asentada en Espa\u00f1a y vinculada a destacados referentes del narcotr\u00e1fico internacional, introduc\u00eda coca\u00edna en Europa desde Colombia y Panam\u00e1 y utilizaba inmobiliarias de lujo para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones criminales","magazineBlocksPostCategories":["Almer\u00eda","Destacados 2","Espa\u00f1a"],"magazineBlocksPostViewCount":41,"magazineBlocksPostReadTime":5,"magazine_blocks_featured_image_url":{"full":["https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol.jpg",1200,796,false],"medium":["https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-300x199.jpg",300,199,true],"thumbnail":["https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/europol-150x150.jpg",150,150,true]},"magazine_blocks_author":{"display_name":"Laverdad.tech\/almeria","author_link":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/author\/admin\/"},"magazine_blocks_comment":0,"magazine_blocks_author_image":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f21dc133dd1ebd43a20583d2fcd62e6beb4b50d962f93c9b5d036007e9e9912f?s=96&d=mm&r=g","magazine_blocks_category":"Almer\u00eda<\/a> Destacados 2<\/a> Espa\u00f1a<\/a>","videoUrl":"","yoast_head":"\n