{"id":5931,"date":"2026-07-25T15:09:17","date_gmt":"2026-07-25T13:09:17","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdad.tech\/?p=5931"},"modified":"2026-07-25T15:09:19","modified_gmt":"2026-07-25T13:09:19","slug":"la-policia-nacional-destapa-en-almeria-un-fraude-de-mas-de-un-millon-y-medio-de-euros-a-la-seguridad-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/2026\/07\/25\/la-policia-nacional-destapa-en-almeria-un-fraude-de-mas-de-un-millon-y-medio-de-euros-a-la-seguridad-social\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional destapa en Almer\u00eda un fraude de m\u00e1s de un mill\u00f3n y medio de euros a la Seguridad Social"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en colaboraci\u00f3n con la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Almer\u00eda una operaci\u00f3n con la que han conseguido destapar un entramado empresarial dise\u00f1ado presuntamente para eludir de forma continuada el pago de las cuotas a la Seguridad Social y dificultar la acci\u00f3n recaudatoria de la Administraci\u00f3n mediante la utilizaci\u00f3n coordinada de diversas sociedades mercantiles con funciones diferenciadas. Las pesquisas apuntaban a la existencia de una estructura empresarial mantenida durante a\u00f1os con el objetivo de preservar la continuidad de la actividad econ\u00f3mica pese a la acumulaci\u00f3n de importantes deudas con la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un total de nueve personas han sido detenidas por dos delitos contra la Seguridad Social y un delito de frustraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, quienes consiguieron ocasionar un fraude a las Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social de 1.793.849,01 euros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las investigaciones de la UDEF permitieron constatar que el grupo empresarial hab\u00eda desarrollado su actividad en distintos sectores, aunque en los \u00faltimos a\u00f1os se centr\u00f3 principalmente en la construcci\u00f3n, reparaci\u00f3n y mantenimiento de invernaderos y en otros servicios vinculados a explotaciones agr\u00edcolas. Seg\u00fan las investigaciones, la actividad era desarrollada a trav\u00e9s de varias sociedades que, pese a su aparente independencia jur\u00eddica, actuaban de forma coordinada, compartiendo direcci\u00f3n efectiva, recursos, clientes y finalidad econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras una de las mercantiles soportaba la contrataci\u00f3n de trabajadores y las consiguientes obligaciones laborales y de cotizaci\u00f3n, otras sociedades asum\u00edan funciones esencialmente instrumentales, canalizando la facturaci\u00f3n, recibiendo los ingresos procedentes de los clientes y movilizando los fondos a trav\u00e9s de cuentas bancarias ajenas al riesgo de embargo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1020\" height=\"680\" src=\"https:\/\/laverdad.tech\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ESCUDO-EN-COMISARIA.jpg_947988239.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-5934\" srcset=\"https:\/\/laverdad.tech\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ESCUDO-EN-COMISARIA.jpg_947988239.webp 1020w, https:\/\/laverdad.tech\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ESCUDO-EN-COMISARIA.jpg_947988239-300x200.webp 300w, https:\/\/laverdad.tech\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ESCUDO-EN-COMISARIA.jpg_947988239-150x100.webp 150w, https:\/\/laverdad.tech\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/ESCUDO-EN-COMISARIA.jpg_947988239-768x512.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1020px) 100vw, 1020px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">R\u00f3tulo de comisar\u00eda de la Polic\u00eda Nacional | Ministerio del Interior<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Una sociedad sin estructura laboral declar\u00f3 millones de euros en ventas<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis econ\u00f3mico y financiero realizado durante la investigaci\u00f3n revel\u00f3 un funcionamiento reiterado que se mantuvo durante varios ejercicios. La empresa que concentraba la plantilla de trabajadores acumul\u00f3 desde el inicio de su actividad importantes deudas con la Seguridad Social, sin solicitar aplazamientos, sin atender los requerimientos patrimoniales y manteniendo una actividad mercantil constante pese a la falta de cumplimiento de sus obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelamente, otra sociedad del mismo grupo, pr\u00e1cticamente carente de estructura laboral, declar\u00f3 un elevado volumen de operaciones comerciales y millones de euros en ventas relacionadas con la construcci\u00f3n de invernaderos, circunstancia que resultaba incompatible con la inexistencia de medios personales propios para ejecutar dichos trabajos. Las comprobaciones bancarias y tributarias pusieron igualmente de manifiesto importantes discrepancias entre la facturaci\u00f3n declarada, los movimientos econ\u00f3micos y la verdadera capacidad operativa de cada sociedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las pesquisas permitieron reconstruir una operativa mediante la cual la actividad material era desarrollada por la empresa que dispon\u00eda de trabajadores de alta, mientras que la facturaci\u00f3n frente a numerosos clientes era emitida por otras sociedades del entramado. Este sistema permit\u00eda desviar los beneficios obtenidos hacia entidades libres de cargas econ\u00f3micas, dificultando la ejecuci\u00f3n de los procedimientos de apremio iniciados por la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social sobre la mercantil deudora. De forma paralela, la creaci\u00f3n de nuevas sociedades con caracter\u00edsticas similares y la progresiva sustituci\u00f3n de unas razones sociales por otras evidenciaban una estrategia dirigida a garantizar la continuidad de la actividad empresarial sin asumir las obligaciones econ\u00f3micas acumuladas por las sociedades precedentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n permiti\u00f3 identificar la participaci\u00f3n de otras empresas dedicadas igualmente a la construcci\u00f3n de invernaderos que manten\u00edan una intensa relaci\u00f3n comercial con las sociedades investigadas. El an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n tributaria, de los movimientos bancarios y de las declaraciones efectuadas por clientes y proveedores puso de manifiesto la existencia de importantes pagos entre estas mercantiles por trabajos que, seg\u00fan las pesquisas, \u00fanicamente pod\u00edan ser ejecutados por la empresa que realmente dispon\u00eda de trabajadores cualificados para ello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, los investigadores apreciaron indicios de utilizaci\u00f3n de administradores meramente formales o personas interpuestas que asum\u00edan la representaci\u00f3n legal de determinadas sociedades sin intervenir realmente en su gesti\u00f3n, mientras la direcci\u00f3n efectiva permanec\u00eda en manos de quienes organizaban y controlaban el conjunto de la actividad empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Especial relevancia adquirieron las declaraciones prestadas por trabajadores, gestores administrativos, autorizados RED, clientes y proveedores, quienes describieron una operativa coincidente respecto al funcionamiento real del entramado. Los testimonios recogidos permitieron constatar que los trabajadores prestaban servicios de forma indistinta para distintas sociedades vinculadas, desempe\u00f1ando las mismas funciones y bajo las instrucciones de las mismas personas, con independencia de la empresa en la que figuraban dados de alta en cada momento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del mismo modo, varios clientes manifestaron haber contratado siempre con los mismos interlocutores para la ejecuci\u00f3n de obras de construcci\u00f3n y reparaci\u00f3n de invernaderos, aunque la facturaci\u00f3n se emitiera sucesivamente por distintas mercantiles, mientras que diversos gestores confirmaron que las instrucciones relativas a la administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de las empresas proced\u00edan sistem\u00e1ticamente de las mismas personas pese a los continuos cambios de administradores formales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Los agentes acreditaron la existencia de relaciones permanentes entre las empresas investigadas<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las actuaciones desarrolladas permitieron igualmente acreditar la existencia de relaciones econ\u00f3micas permanentes entre las diferentes sociedades investigadas, detect\u00e1ndose una intensa circulaci\u00f3n de fondos y operaciones comerciales cruzadas que, unidas a la coincidencia de trabajadores, clientes, gestores, autorizados RED y estructuras de funcionamiento, reforzaban la hip\u00f3tesis de que todas ellas actuaban de manera coordinada para desarrollar una \u00fanica actividad econ\u00f3mica bajo distintas apariencias societarias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores concluyeron que esta estructura permiti\u00f3 mantener durante a\u00f1os la explotaci\u00f3n del negocio, obtener importantes beneficios derivados de la construcci\u00f3n de invernaderos y, simult\u00e1neamente, dificultar la eficacia de los embargos y dem\u00e1s actuaciones ejecutivas promovidas por la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social sobre las empresas que soportaban formalmente las deudas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como resultado de las investigaciones se identific\u00f3 a nueve personas como responsables de las distintas sociedades implicadas y de las personas que, seg\u00fan las pesquisas, ejerc\u00edan su direcci\u00f3n efectiva, procedi\u00e9ndose a su detenci\u00f3n como presuntos autores de diversos delitos contra la Seguridad Social y de frustraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n. Las actuaciones fueron finalmente puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, acompa\u00f1adas de un exhaustivo an\u00e1lisis econ\u00f3mico, documental y testifical que permiti\u00f3 reconstruir el funcionamiento del entramado societario investigado y sustentar los indicios obtenidos durante la investigaci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un total de nueve personas han sido detenidas por dos delitos contra la Seguridad Social<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5933,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_eb_attr":"","_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","footnotes":""},"categories":[602],"tags":[462],"class_list":["post-5931","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sucesos","tag-wi1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5931"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5931\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5937,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5931\/revisions\/5937"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5933"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}