Operación Reina en Almería: narcotráfico, blanqueo y un coche de lujo robado en Italia
La actuación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, especializados en seguir el rastro económico de las organizaciones criminales una vez concluida la fase estrictamente policial contra el tráfico de drogas. Su trabajo ha permitido localizar distintos bienes vinculados a la actividad delictiva del grupo investigado, entre ellos el vehículo de alta gama cuya aparición abrió, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, una nueva línea de investigación «por las irregularidades que presentaba».
Un coche robado en Italia y manipulado para no ser identificado
La inspección técnica realizada por especialistas de Policía Científica confirmó que el automóvil había sido manipulado, lo que llevó a los investigadores a profundizar en su origen hasta determinar que procedía de un robo cometido en Italia. A partir de ese hallazgo se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional, que permitieron reconstruir la trazabilidad del vehículo y culminar las gestiones necesarias para devolverlo a su legítimo propietario.
Embarcaciones bloqueadas y un patrimonio bajo la lupa
Tras esas primeras actuaciones, los especialistas en blanqueo de capitales centraron sus pesquisas en reconstruir la situación patrimonial completa de los investigados, con el objetivo de determinar qué otros bienes podían estar relacionados con la actividad del grupo. Ese trabajo ha permitido localizar y bloquear distintos activos, entre ellos una embarcación, evitando así que pudieran desaparecer, cambiar de titularidad o quedar fuera del alcance de la investigación mientras esta continúa su curso.
Movimientos fraccionados y testaferros para ocultar el origen del dinero
La investigación ha sacado también a relucir algunas de las técnicas empleadas por la organización para camuflar el origen y el destino de sus fondos. Los agentes han detectado movimientos económicos fraccionados, una fórmula habitualmente utilizada para «dificultar el seguimiento del dinero y tratar de evitar que determinadas operaciones llamen la atención del sistema financiero». Junto a ello, se ha constatado la utilización de terceras personas para figurar formalmente como titulares de determinados bienes, una maniobra de interposición patrimonial —conocida popularmente como uso de testaferros— destinada a «dificultar que las propiedades puedan relacionarse directamente con sus verdaderos beneficiarios».
La investigación continúa abierta
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre la estructura económica de este entramado, con el objetivo de determinar el origen y el destino final de sus activos, localizar otros bienes que pudieran permanecer ocultos o a nombre de terceras personas, e identificar al resto de responsables que pudieran estar implicados en la organización.
